Curso de Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
• Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Venezuela (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes de negocios, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar el gobierno y la administración de TI.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar el gobierno y la gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

El Programa de actualización y cumplimiento de MLRO examina los problemas clave de la gestión de riesgos y los temas que son de vital importancia en el entorno altamente regulado de hoy. Además de estar dirigido a Oficiales de Cumplimiento, MLRO, MLCO y otros profesionales de la gestión de riesgos, también está dirigido a miembros de la alta gerencia y miembros de la junta que desean saber más sobre qué esperar de las funciones de control de riesgos dentro de sus organizaciones. El programa es impartido por expertos en la materia del Reino Unido.

El objetivo clave de aprendizaje del Programa es dotar a los asistentes con el conocimiento suficiente para evaluar objetivamente la adecuación de los controles y prácticas de gestión de riesgos existentes de su organización y realizar las mejoras apropiadas.

Este entrenamiento en vivo dirigido por un instructor en Venezuela (en línea o en el lugar) está dirigido a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que desean optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de información financiera (IFRS).

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos de acuerdo con las regulaciones IFRS.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos de depreciación y amortización apropiados.
• Procesar movimientos, transferencias y disposiciones de activos de manera efectiva.
• Asegurar el cumplimiento de los estándares de informes financieros y auditoría.

This instructor-led, live training in Venezuela (online or onsite) is aimed at intermediate-level finance and accounting professionals who wish to effectively manage, value, and audit fixed assets in compliance with accounting standards and regulations.

By the end of this training, participants will be able to:

• Understand the life cycle and classification of fixed assets.
• Apply local and international accounting standards in asset valuation and depreciation.
• Manage fixed assets with proper controls, tools, and procedures.
• Comply with legal and tax frameworks relevant to asset management and reporting.

Objetivo del Curso:

Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance.

Contenido:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios del GRC
• Componentes principales, prácticas y actividades
• Relación de GRC a otras disciplinas

El curso de capacitación se centra en el proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información introducido por ISO / IEC 27005 y la estructura de la norma. El curso proporciona una visión general de las directrices de ISO / IEC 27005 para la gestión de los riesgos de seguridad de la información, incluido el establecimiento del contexto, la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, la comunicación y la consulta, el registro y la presentación de informes, y el monitoreo y la revisión. Después de asistir al curso de capacitación, puede inscribirse para el examen Foundation y, si lo aprueba con éxito, puede solicitar un certificado "Titular del certificado PECB en ISO/IEC 27005 Foundation". Examen básico (costo adicional): Duración: 1 hora, Preguntas: 40, Dónde: En línea Un certificado de la Fundación PECB muestra que tiene conocimiento sobre los conceptos, principios, metodologías, procesos y enfoques de gestión fundamentales utilizados en la gestión de riesgos de seguridad de la información.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Venezuela (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a nivel avanzado que desean mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Aumentar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de junta.

Este curso está dirigido a Gerentes de Proyectos y aquellos interesados en la Gestión de Riesgos dentro de los Proyectos.

Este entrenamiento en vivo dirigido por instructores en Venezuela (en línea o en el lugar) está dirigido a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías RCA.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender conceptos esenciales de RCA y ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas para resolver problemas.
• Integrar RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

Este curso de formación en vivo dirigido por un instructor en

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Entender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el diagrama de espina de pescado y el análisis de modos de fallo y efectos (FMEA).
• Desarrollar planes de acción correctivos y preventivos basados en los hallazgos de RCA.
• Integrar RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Course Objectives:

• This will be a one-day course and after the activity the trainees/participants will be able to:
  1. Define what is a risk, its origin and impact on the business as manifested by their increase awareness on the topic.
  2. Cite different instances that will be helpful for the organization to limit and, ideally eliminate risk.
  3. Perform proper forecasting of risk and challenges in a proactive manner.
  4. Discover numerous techniques to identify, mitigate and limit risk.
  5. Collaborate with internal channels to strengthen risk management for the organization as a whole.