Programa del Curso
Introducción
Panorama general del GAFI
- Historia y objetivos del GAFI
- Estructura y composición
- Papel en los estándares globales de ALD/CFT
Comprensión de las recomendaciones del GAFI
- Revisión detallada de las 40 Recomendaciones del GAFI
- Conceptos clave: Enfoque Basado en Riesgos, Cumplimiento Técnico y Efectividad
Introducción a las Evaluaciones Mutuas
- Finalidad e importancia de las evaluaciones mutuas
- Etapas clave en el proceso de evaluación mutua
Preparación para una evaluación mutua
- Actividades de preevaluación y coordinación nacional
- Función del equipo nacional de evaluación
- Recopilación y organización de datos y documentación relevantes
Evaluación del cumplimiento técnico
- Explicación detallada de los criterios técnicos de cumplimiento
- Recopilación de pruebas para la evaluación del cumplimiento
Evaluación de la eficacia
- Descripción de las calificaciones de efectividad
- Evaluación de resultados: resultados inmediatos y cuestiones fundamentales
Planificación y realización de visitas in situ
- Desarrollo de un plan de visitas in situ
- Técnicas para entrevistas y recopilación de datos eficaces
- Ejercicios de juego de roles y simulacros de entrevistas
Participación de las partes interesadas
- Interactuar con agencias gubernamentales, instituciones financieras y otras partes interesadas
- Garantizar la cooperación y la transparencia
- Abordar los desafíos y los conflictos
Redacción del Informe de Evaluación Mutua
- Estructura y componentes del informe
- Escribir hallazgos claros y concisos
Proceso de revisión y retroalimentación
- El Plenario del GAFI y el proceso de revisión
- Abordar los comentarios y hacer revisiones
- Garantizar la calidad y precisión del informe final
Seguimiento y monitoreo
- Comprender el proceso de seguimiento
- Preparación de evaluaciones de seguimiento e informes de progreso
- Implementación de recomendaciones y realización de mejoras
Mejora Continua y Mejores Prácticas
- Aprender de evaluaciones pasadas
- Compartir las mejores prácticas y experiencias
- Desarrollar planes de acción para el cumplimiento y la eficacia continuos
Técnicas Analíticas Avanzadas
- Análisis e interpretación de datos para evaluaciones mutuas
- Uso de la tecnología y las herramientas para la gestión de datos y la generación de informes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los principios y prácticas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)
Audiencia
- Oficiales de cumplimiento
- Responsables de la formulación de políticas
- Asesores
- Profesionales del derecho
Testimonios (3)
La comunicación con Fernando, muy clara y abierta.
Carlos Ernesto Martinez Munoz - Bienes Programados S.A. de C.V.
Curso - FinOps
Servicio personalizado y orientado a mis necesidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Traducción Automática
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