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Programa del Curso
Introducción
- Delitos financieros y cómo surgió FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).
Descripción general del Programa de Cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Estudio de caso: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, Governments y entidades clientes
Marco Internacional de FATCA
Requisitos de presentación de informes de FATCA
Cumplir con las normas
Sanciones por incumplimiento
Registro FATCA
Formularios FATCA
Escenarios de casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos fiscales.
Audiencia
- Profesionales en instituciones financieras de todo el mundo.
7 Horas
Testimonios (1)
Lo práctico de los formularios